国外转钱到中国是否属于洗钱,取决于转账的目的和背景。12

如果转账的目的是为了掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质,那么这种行为可能构成洗钱。根据《中华人民共和国刑法A第一百九十一条,涉及毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等所得及其产生的收益,通过转移资金等方式来掩饰其来源和性质,属于洗钱行为。如果资金是合法的,并且转账的目的是合法的,那么这通常不算是洗钱。

以上是法律方面的有关规定,如果您遇到相关问题或想获得更专业的建议,可以咨询律师。

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2023年2月20日即白钱洗白,资金不能自由流动国内外。因为我国有外汇管制,但肯定是违法的。洗钱罪,刑法规定...
律渐
包括开立账户、支票、转账、转汇等金融工具,客观上也容易被犯罪分子利用,作为洗钱的渠道,成为其存入或转移赃钱的工具。
南平市人民政府

国外转钱到中国属于洗钱吗

 - 精选笔记
楠楠子绝不放弃
2021-11-10
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沛尧国际
2023-12-01
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风控大鱼
2023-10-24
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Singtel Dash手机钱包
2023-11-03
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1月25日费用1000-10000元/件;代理申诉案件,费用在1000-6000元/件。
法行宝
2022年12月11日。转账(transfer of account),是指不直接使用现金,而是通过银行将款项从付款账户划转到收款账户完成...
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国外转钱到中国属于洗钱吗
需要证明钱的合法来源,否则将可能构成洗钱罪。金钱来源没问题的就不犯法,有问题的就涉嫌 如果是国外的银行在国内开设了支行、分行,那么是可以...
抖音

洗钱类案件中,对外转账支付行为都会被判定为洗钱行为?

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简介:才会被认定为洗钱行为 如果说冯某才 他是比如说他欠他姐姐的钱本来 欠他姐姐10万 或者是张三 他进行非法集资 或者是贪污贿赂 受贿获得的这...
 

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